本週五（23 日），拜登政府宣布新一波對俄羅斯的大規模制裁，制裁對象多為向俄國供應鏈、國防產業提供幫助，以及協助俄國規避國際制裁。其中，更有中國企業出現在這波制裁名單上。 Read More
國民黨立委徐巧芯近期被周刊爆料，使用剪輯過的音檔企圖幫捲入詐騙洗錢案的大姑劉向婕脫罪。對此，徐巧芯今（30）日上午也發布聲明回應，表示全案已進入司法調查，相信司法勿枉勿縱，一定能夠還她清白。民進黨發言人吳崢則批評，徐巧芯應向大眾說明清楚，拿剪輯過的錄音檔來用，是否有幫助大姑劉向婕從案情中切割的嫌疑。 Read More
蝦皮集團相關爭議已成台灣社會、國安漏洞，值得全民關注。經濟民主連合今（13 日）在記者會中指出，蝦皮平台不僅可以成為洗錢、地下匯兌與詐騙集團愛用的工具，更有可能在選舉期間被中共利用，成為介入台灣選舉的管道。因此呼籲主管、檢調機關特別留意，嚴肅看待夏皮電商平台上的各種亂象，切勿放任。 Read More
75歲的馬來西亞前首相慕尤丁3月9日在接受馬來西亞反貪汙委員會（MACC）的調查人員詢問數小時後，被指控於首相任內的疫情期間推出一系列政策圖利建築承包商。他面臨四項涉及2.325億令吉（5,140萬美元）的濫用職權罪和兩項涉及1.95億令吉的洗錢罪。慕尤丁被法官批准以200萬令吉（44.3萬美元）保釋，但得交出護照。 Read More
作為歐盟首府，布魯塞爾自然成為貪腐洗錢活動的中心，為了杜絕金融犯罪和政治醜聞，比利時財政部門為金融活動訂下嚴格規則，卻導致外交使節的困難。根據媒體報導，至少 15-20 個國家的外交官無法開設銀行帳戶以履行基本外交職責。 Read More
根據韓媒《朝鮮日報》的報導，「虛擬資產」成為韓國國會朝野攻防戰的議題。一份分析顯示，價值 5246 萬美元（約新台幣 16.8 億元）的虛擬資產在 4 年內從北韓駭客組織的電子錢包流入韓國的虛擬貨幣交易所。由於沒有法律或制度來監管虛擬資產交易行業，對於韓國虛擬貨幣交易所會被北韓駭客組織隨心所欲地用來規避對北韓制裁的憂心日益增長。 Read More
宜蘭縣長林姿妙母女等 15 人因涉貪遭到宜蘭地方檢察署起訴，由於林姿妙被國民黨提名為宜蘭縣長候選人，被國民黨質疑是政府刻意政治操作，林姿妙本人也表示是「政治追殺」，國民黨主席朱立倫今（24）日還表示力挺林姿妙。然而，該案的吳姓代理處長自首後供出土地弊案細節，對此，民進黨要求朱立倫向國人道歉。 Read More
宜蘭地方檢察署偵辦宜蘭縣政府等機關涉及貪汙弊案，今日發布偵查結果，起訴共 15 人，其中 10 人為公務員，包含宜蘭縣長林姿妙、女兒林羿伶、縣府 3 局處長，檢方建議林姿妙母女部分應從重量刑。檢察官指出，被告林姿妙為一縣之長，本應謀縣民福祉，恪盡職守，奉公守法，廉潔自持，竟違背職務行為收受不正利益。立法院民進黨團表示，尊重司法判決，但選舉不要打悲情牌或指控司法因素，個人道德行為應受選民檢驗。 Read More
印度政府金融犯罪機構反洗錢單位 7 月 7 日指控，中國智慧手機製造商 Vivo 的印度業務單位將 6,247.6 億盧比（79 億美元）轉移到國外，主要是流向中國，以避免納稅。Vivo 已要求印度法院撤銷金融犯罪機構凍結其銀行帳戶的行動，並稱此舉是違法並會損害業務經營。 Read More
北韓朝鮮勞動黨的報紙「勞動新聞」在 22 日刊登文章回顧總書記金正恩統治的 10 年，並稱今年是「建國以來最嚴峻的考驗，也是 10 年來為人民犧牲奉獻的巔峰」。另外，據《彭博商業週刊》的報導指出北韓的「駭客部隊」成為總書記金正恩維持政權的手段，光是透過網路犯罪取得的不當利益就有 23 億美元。 Read More