《華爾街日報》報導，國際防制洗錢金融行動組織（FATF）於本週展開德國擔任主席期間的第二次全員會議，並週四（2 月 25 日）公布將加強對布吉納法索、開曼群島、摩洛哥和塞內加爾的洗錢及恐怖組織籌資防制追蹤。
國際防制洗錢金融行動組織總部設在巴黎，是國際上重要的洗錢打擊組織，最初於 1989 年由 G7 國家設立，自 2001 年起也將恐怖份子籌資活動加入其追蹤範圍。
開曼群島等地被入所謂的「灰名單」也意味著這些地區必須和 FATF 合作，強化其境內的反洗錢、反恐怖份子籌資及反擴散性融資措施。上入上述四國／地區之後，目前 FATF 得灰名單上總共有 19 國／地區，巴基斯坦也在其中。巴國最早在 2008 年被 FATF 納入灰名單，此後在 2012、2015、2018 三度被留下察看，雖然至今已有長足進步，但今年還是沒能脫離灰名單，而其中又以反恐怖份子籌資措施尚待改進，也算在各界意料之中。
圖／svetlaya via Twenty20
FATF 預計將發布 2019 年加密貨幣指導方針的更新版。目前的版本要求各國應就虛擬貨幣公司（交易所及錢包供應商均包括在內）訂定規範，以收集其客戶資訊並與其他收到資金移轉的機構（如加密企業）分享此等資訊。預計更新版的指導方針草案將在 3 月公佈，並在 6 月完成定稿。
台灣也與 FATF 合作打擊洗錢等活動，不過因為中國的施壓，台灣是以「中華台北」的名義加入 FATF，此外台灣也是亞太反洗錢組織（APG）的成員，名義也是「中華台北」。FATF 就台灣發佈的最新一次反洗錢評估報告是在 2019 年，台灣經過長久的努力，終於獲得最佳等級的評鑑，也就是只需要接受一般性的追蹤。
參考新聞來源：
2021/02/25 Wall Street Journal（美國華爾街日報） Cayman Islands, Morocco Placed on Terror-Financing Watch List
2019/10/14 FATF：國際防制洗錢金融行動組織 2019 年關於台灣的評鑑報告
