潘朵拉文件：NBA籃網隊老闆蔡崇信以離岸避風港操作阿里巴巴 by 李熱葵2021-10-072021-10-07 國際調查記者聯盟（ICIJ）公佈了一份重要的聯合調查報告，揭露全球 336 名政要的財務祕密。在 ICIJ 的「潘朵拉文件」資料庫中，蔡崇信的英文名字 Joseph Tsai 出現在多家設立於離岸避風港如英屬維京群島、開曼群島的公司。蔡崇信透過這個複雜的網路，為阿里巴巴首次公開募股操盤。
國際洗錢防制組織：開曼群島等列入灰名單 巴基斯坦再度留級 by 李熱葵2021-02-272021-02-27 《華爾街日報》報導，國際防制洗錢金融行動組織（FATF）於本週展開德國擔任主席期間的第二次全員會議，並週四（2 月 25 日）公布將加強對布吉納法索、開曼群島、摩洛哥和塞內加爾的洗錢及恐怖籌資防制追蹤。台灣也與 FATF 合作打擊洗錢等活動，不過因為中國的施壓，台灣是以「中華台北」的名義加入 FATF，此外台灣也是亞太反洗錢組織（APG）的成員，名義也是「中華台北」。
